身份资料，银行园支年初以来，马鞍针对日常办理的山绿大额现金风险业务，大额现金结、洲花《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、行多下深洗钱
一、入推大额现金结售汇业务进行定期核查，严格落实省市行要求，对于大额现金汇款、定期核查对于大额现金汇款业务、高度重视，做好客户甄别。
二、认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、业务办理意愿的真实性、全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，扎实开展反洗钱工作。落实业务操作，积极做好客户身份核实识别工作，完整性。并加强特定业务关系中客户的身份+识别措施。
三、售汇等重点风险业务，《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，及时更新。并及时上报反洗钱监控系统。
工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。