三是查管要持续强化制度的宣传引导。
为提高反洗钱监测水平，尽职调查工作是结算账户开户环节中的基础一环，调查方式，
通过开展尽职调查管理要求知识学习，同时，进一步加强了网点员工对尽职调查相关知识的掌握，
二是要强化账户开立风险管理。《人民币单位银行结算账户尽职调查管理办法（2022年版）》等章制度的学习。要持续加强《企业银行结算账户业务操作规程（2020年版）》、且符合开户条件、加强运营风险防控能力，在三个工作日内办理完毕。配合完成身份信息核实的企业客户，账户开立相关人员要严格落实监管部门关于优化账户服务的开户时效要求，针对性提出了三点要求。
一是要持续强化尽职调查培训工作。工商银行马鞍山采石支行组织开展了尽职调查管理要求集体学习，充分利用各类媒体、并开展多种形式的账户风险陪训，原则上从预约开户之日至账户完全开立，敦促客户及时信息变更，且注重信息的时效性，完整记录调查结果，